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近期，多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例，诈骗分子为快速实施诈骗，转移赃款，诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金，给受害人造成重大财产损失。 那么，本期让我们通过几个典型案例，来了解近期各地公安机关“反诈冲锋队”及时拦截“网上诈骗+网下取现”这类新型诈骗手法的“战果”吧… 近日，顺庆舞凤辖区发生一起电诈案件，犯罪分子采用线下取现方式转移账款。 市公安局顺庆区分局刑侦大队联合舞凤派出所开展侦查工作，第一时间查找受害人，及时拦截接现的货拉拉车辆。随后，办案人员赴成都龙泉驿一街道将嫌疑人尤某、张某抓获，扣押作案手机2部，并查获涉案资金5万余元。目前，该案件正在进一步侦办中。
2024年10月，市公安局高坪区分局接市民唐某报案称遭遇诈骗。刑侦大队反诈中队成立专班对案件进行侦破。通过民警夜以继日的分析研判和摸排走访，两个分别以冉某和陈某为首的为境外电信诈骗团伙转移涉案资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。
11月下旬，在市、区两级刑事侦查中心的支撑下，办案民警成功掌握冉某、陈某等人活动轨迹，并先后奔赴广东、成都、遂宁等地将冉某、陈某等8名犯罪嫌疑人抓获归案，查扣涉案手机8部，被骗资金4万余元。目前，冉某、陈某等人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 12月13日，阆中市公安局刑侦大队接市反诈中心“线下取现”资金预警线索后立即开展侦查工作，并于当日16时许将“取现车手”廖某、唐某抓获。现场查获作案手机3部、赃款4.5万余元、宝马轿车1辆、假身份证3张。
经查，2024年10月以来，犯罪嫌疑人廖某、唐某受上级指挥，先后流窜至广元、南充等地，多次帮助境外诈骗集团充当车手转移涉案赃款50余万元，并查明丁某、向某等其他成员。案件正在进一步侦办中。 12月2日，西充县公安局刑事侦查大队接线下取现线索，西充县反诈中心立即开展调查工作，用时半小时成功锁定受害人。民警获取受害人联系方式后，及时开展见面劝阻，查实当事人正遭遇刷单返利诈骗，经过劝阻，当事人已警醒自己被骗，并表示全力配合民警抓捕犯罪分子。
在当事人配合下，民警通过与“送钱”的“货拉拉”协作，于当日18时许，在成都新都区某乡村道路将前来“接货”的车手李某抓获。目前，该案件正在进一步侦办中。 近日，蓬安县反诈中心接到线索，称辖区有群众疑似正在参与电信诈骗。蓬安县公安局立即开展侦查落地工作，于接到线索两小时内将嫌疑人姚某抓获。经查，嫌疑人姚某通过帮助外地男子以线下取款的方式过账 36000元并获利1000元。 犯罪嫌疑人姚某到案后，蓬安县公安局继续深挖扩线，并于 2024年11月22日上午，在辖区内抓获上家4名。目前，该案件正在进一步侦办中。
12月15日，蓬安县反诈中心接诈骗线索后，立即组织警力开展排查。通过结合近期高发的交现特征，再次组织全面排查，于上午 11时许成功锁定本条线索受害人。受害人当时正准备带着14万现金线下开展交付，民警及时赶到成功唤醒受害人邓某。
邓某通过民警讲解诈骗案例及原理、观看防诈视频后意识到自己遭遇诈骗。在邓某的协助下，蓬安县反诈中心成功将车手杨某抓获。 目前，该案件正在进一步侦办中。 12月18日，蓬安县公安局在市反诈中心、市局经侦支队的大力支撑下，分别在南充市营山县、自贡市自流井区挡获嫌疑人彭某、邓某，现场扣押现金55万余元，作案车辆2辆。 经查，嫌疑人前期多次流窜南充作案。目前该案还在进一步侦办中。
前期 小编也通过多期推文给大家科普了 “线上诈骗＋线下取现” 的各类案例与手法 小伙伴们再熟悉一下吧 广大群众应增强防范意识，不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等诱惑。如遇要求使用快递、网约车寄送现金或黄金的，应坚决拒绝并向警方举报，以免遭受财产损失。 提醒广大货拉拉、滴滴网约车司机，如果有人下单去协助运送包裹或可疑物品，请提高警惕仔细核对包裹内容以及下单人身份信息。如果发现包裹装有现金，立即停止运送并报警，以免被诈骗分子所利用，成为其帮凶。 黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。不要因随意提供银行账户或收款二维码过账，而成为诈骗分子“洗钱”的工具。 如遇到可疑情况请及时拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗立刻拨打110进行报警。
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发表于 2024-12-23 18:00:33
