2023年8月9日14时许，市民杨某接到一通所谓“公安局民警”打来的电话，称其银行卡涉及一起诈骗案，要求添加杨某微信进行调查。添加微信后，杨某收到诈骗分子发来的一张有自己身份信息的“拘捕令”，并被要求配合调查核查资金来源。在诈骗分子的指引下杨某下载了“向日葵客户端”app，然后通过与诈骗分子微信视频，在该app上进行了一系列授权行为。后诈骗分子称核查资金需要银监会介入，让杨某输入网银密码并进行人脸识别，等卡里40余万元都被转走后，杨某才意识到自己被诈骗。
骗子通过非法渠道获取他的个人身份信息，冒充公检法工作人员给受害人打电话。后编造受害人涉嫌洗钱，然后骗子以帮助其洗脱罪名为由，要求其名下账户钱款转账至所谓的安全账户，从而达到诈骗目的。
1.公检法等机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件处理。
2.凡是通过网站或者APP出示的带有“公检法”的名称标记的通缉令、拘捕令、警官证，都是诈骗！
3.公安机关在逮捕时，必须当面出示逮捕证，通过传真、网络发送的，都是诈骗！
4.公检法等机关没有所谓的“安全账户”、“验资账户”，也不会要求个人进行转钱操作。
5.个人的银行账户密码、短信验证码是个人账户资金安全的最后一道防线，切勿告诉他人！
2023年6月5日，市民马某在抖音上刷到一条带人炒股挣钱的视频，根据视频提示添加微信后，其被诈骗分子拉入一个微信群中，群中称近期股市形势很好，可以带着一起投资。马某便下载了一个名为“远源证券”的APP，先后在APP上购买了价值31万元的股票。当他想将APP里的钱提现时，发现账户被冻结了，诈骗分子以想解冻账户需缴纳保证金为由，又骗取马某转账15万余元。马某转账后发现仍不能提现，才发现自己被诈骗，遂报警。
诈骗分子通过“直播传授炒股经验”的方式在短视频平台等候目标主动出现，后添加微信或QQ联系。利用该人群想“一夜暴富”的心理以高额盈利诱惑下载平台，“碰瓷”现有证券平台名字和logo，骗取信任后让受害人转账汇款。1、骗子会搭建虚假投资平台，通过发送下载链接等形式，诱导受害者下载他们的虚假平台。并在后台操控数据，用盈利吸引受害者不断投钱。
2、股民在投资时，一定要通过正规渠道选择合法证券期货等机构，对各类“荐股”一定要保持高度警惕，以免遭受财产损失。
3、警惕短视频平台上的“理财解析”视频，这是投资诈骗的引流手段，不要加好友，不要下载小众聊天软件。
2023年2月22日15时许，某公司财会人员杜某被拉进了一个QQ群里，杜某看了一下群里全是自己公司的人，便没有太在意。随后一个群昵称叫陈庆的发了一个工作通知，内容为“查一下公司账户余额，截图发在群里面。”杜某看了通知后，便将公司的账户余额截图发到了群里。后诈骗分子又将一个银行号的户名、卡号及转账金额发到群内，要求杜某通过公司账户向银行卡里转账，随后杜某按其要求向上述银行卡转账486000元。当杜某正准备转第二笔时，接到公司法人陈某的来电，询问其为何转账，杜某才意识到自己被骗了。
1、骗子使用伪造的社交软件账号，冒充公司老板新建“临时工作群”，拉财务人员入群。骗子在群里模仿公司老板聊天，谈论公司业务，让财务人员信以为真。
2、骗子编造支付“合同保证金、预付款”等理由，“指示”财务人员转账汇款。
1、不点击来历不明的邮件、网址链接。
2、不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，要特别提高警惕。
3、完善并严格执行单位财务管理制度，转账必须按程序审批。
大家遇到类似事件时
谨记
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发表于 2023-9-22 11:19:25
