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历经6个多月的艰苦努力，阆中警方破获一起以“民族资产解冻”为幌子的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人15人，涉案金额逾2000万元。日前，两个诈骗团伙的犯罪嫌疑人已移送检察机关审查提起公诉。 2021年5月31日下午。阆中市七里街道办事处南池路的某银行阆中支行营业部，几名说外地口音的人士自称是该银行北京总行及“解放军总参”工作人员，扶着一名“老太太”到银行办理业务，称要向一个“国家账号”存入110万元现金。
犯罪嫌疑人存钱监控截图（警方提供） 据该银行阆中支行营业部的许经理回忆，当时到银行存款的有五六个人，按照银行规定，大笔现金存行需要询问资金来源，但汇款的“老太太”全程没说话，其中一名随行男子先是说在阆中做生意，后又改口说他们是“解放军总参”的人到阆中执行公务，但却拿不出工作证件…… 银行工作人员发现，这笔准备存入银行的现金，都是2005年的连号新钞。因为钱和和存钱人的身份证没问题，银行只好按照程序给对方办理存款业务。由于数额较大，询问和清点钞票前后花了1个多小时。 按照银行规定，许经理在向银行领导汇报的同时，也将现场情况向警方报备，之后对该笔业务通过非柜员渠道进行了冻结。
诈骗团伙伪造的各类印章
当天下午，接到报警后，民警立即赶往当事银行进行调查。根据银行提供的信息，民警对这些人的身份进行初查，发现这些人员都处于无业状态，人员关系复杂，涉及到全国各地，而所谓的“国家账户”，其实是一个名叫杨xx的个人账户。落网：嫌疑人主动找警方交涉 证书印章造身份败露牵出“民族资产解冻”诈骗案 让警方没想到的是，几天后的2021年6月3日，一名自称上述银行北京总行某主任的人向银行工作人员询问账户情况，得知警方介入调查时，对方随后持一份“银行总部授权书”主动前往阆中市公安局反诈中心交涉说明情况。 在公安局，嫌疑人自称是上述银行北京总行的工作人员在阆中执行公务，并要求公安机关不要妨碍。不过，就在嫌疑人与民警交涉期间，上述银行阆中支行营业部员工发现嫌疑人所持有的“银行总部授权书”印章造假……
诈骗团伙伪造的文书证件
之后，办案民警在嫌疑人车内发现了疑似“民族资产解冻”的相关的资料，民警随即对该嫌疑人进一步盘问。 经过警方的进一步调查，一个以冯某、吴某为主犯，田某、张某、何某等多人参与的诈骗团伙进入警方实现。这两个团伙长期盘踞在四川阆中和山东青岛两地，以所谓的“民族资产”需要解冻，缴纳少量启动费用便可获得巨额报酬为诱饵实施诈骗。
诈骗团伙使用的道具
经查，2019年以来，冯某曾多次带领手下人到青岛联系吴某，寻求解冻海外资产的启动资金，二人对接成功后，吴某安排沈某到阆中与冯某谋划解冻“海外民族资产”资金9999亿人民币，在吴某的策划下，沈某将360余万启动资金交于冯某，让冯某寻找到110万元2005版连号人民币，存入“国家账户”解冻9999亿海外资产。2021年5月底，得知冯某找到110万元2005版连号人民币后，吴某指使赵某远、田某、张某、汪某等人前往阆中，协助冯某将现金“入行”。 阆中警方在掌握基本情况后，随即成立专案小组，分别前往北京、上海、青岛、宜宾、乐山等地开展案侦工作。2021年6月11日，警方在嫌疑人吴某位于山东青岛的家中将该诈骗团伙4名主要成员抓获。并在其家中发现价值700余万元的大额存单及大量金银首饰物品，一处位于海边的别墅，一辆房车和四台小车。更让人意想不到的是，吴某在30年前是一名男子，但为了神话自己是“东海观音”，便去做了变性手术。落网后，因性别特殊，警方只能单独为其开了一间监舍。
吴某的房车及轿车被扣押
主犯吴某等诈骗团伙成员被押回阆中 2021年6月13日，主犯冯某被警方抓获，警方随后在其负责的寺庙中查获赃款30余万元，以及伪造的各类证件、印章、军服、首饰、字画等共2000余件，之后，其他嫌疑人也相继被警方抓获。
冯某落网后指认民族资产解冻物证
办案民警介绍：主犯吴某曾做变性手术神话自己是“东海观音”，并在海边自建一座佛堂，案发时，家中查获总价值700余万大额存单，固定资产涉及海边别墅、房车和多台轿车。其女婿郑某曾经是他的弟子，后经吴某撮合，与自己的一个女儿结婚，翁婿长期从事”民族资产解冻”诈骗。
诈骗团伙成员落网 另一名主犯冯某是阆中人，上世纪七十年代末，冯某经人介绍从事“民族资产解冻”诈骗，并加入“国际xx协会”，到全国各地联络“民族资产解冻”人员。1997年，冯某经人介绍到阆中某寺庙上班，后成为该寺庙负责人。 2007年，冯某以自己负责的寺庙为基础注册成立旅游开发公司，自任法人，并制作了寺庙旅游开发设计图，对外宣称将引进300亿资金对寺庙进行旅游开发，同时对外向投资人宣扬“民资资产解冻”事项，声称自己是大西南总部303负责人，有唐、宋、元、明、清朝代以及国民党时期遗留的大量“民族资产”，可以通过2005版人民币进行解冻，解冻之后，就可为寺庙开发争取几百亿甚至上千亿的资金。
伪造的民族资产解冻取款令 在冯某的鼓吹之下，成功骗取陈某、何某等人投资用于从事“民族资产解冻”事宜，寺庙也逐渐成为该诈骗团伙重要基地。期间，冯某还与同样从事“民族资产解冻”的山东青岛人吴某取得联系。据办案民警介绍，吴某其实就是当天前往银行存钱的“老太太”。公安机关提醒，大家要切实增强识骗防骗意识，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，发现被骗立即向公安机关报案。“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”、“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。（转载注明出处）
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发表于 2022-4-2 11:19:53
